Przejdź do treści
17:34 Trwa trzecia doba poszukiwań 57-letniego Tadeusza Dudy, mordercy dwóch osób w Starej Wsi. W akcji bierze już udział 500 funkcjonariuszy Policji, śmigłowce, drony i psy tropiące. Policjanci apelują: nie wchodźcie do lasów, czytajcie komunikaty Policji.
15:40 W Gdańsku zaginęła 10-letnia Amelia Florkowska-Diefing, dziewczynka nie miała na sobie butów. Policja apeluje o kontakt wszystkie osoby, którym znany jest los dziecka, tel. 47 74 11 522
14:47 Włochy: z powodu skrajnie dokuczliwego antycyklonu afrykańskiego, któremu nadano nazwę Pluto, najwyższy czerwony alert obowiązuje w 21 miastach. Temperatury sięgają 40 stopni C
13:32 Ukraina: od kwietnia w skład załogi Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) wchodzi Ołeksij Zubrycki - były porucznik armii ukraińskiej, który podczas okupacji Krymu przeszedł na stronę Rosji i został na Ukrainie skazany za zdradę stanu
12:47 Francja: upały ogarnęły niemal cały kraj, w Tours szkoły będą otwarte tylko rano
12:12 Mongolia: reprezentacja Polski koszykarek 3x3 przegrała po dogrywce z Mongolią 17:18 w półfinale mistrzostw świata, odbywających się w Ułan Bator. Rywalem biało-czerwonych w meczu o brąz będzie Kanada po porażce z Holandią 15:21
11:27 Szef MAEA: Iran może wznowić wzbogacanie uranu w ciągu kilku miesięcy
11:25 Ukraina: Rosja przeprowadziła w nocy z soboty na niedzielę największy atak powietrzny na Ukrainę od początku wojny. Rosja użyła ponad 114 rakiet i 1270 dronów
Wydarzenie Piotrków Trybunalski - 30.06, w godz. 9.00-13.00 na targu przy ul. Wyzwolenia, godz. 15.00-19.00 przed Galerią Handlową przy ul. Słowackiego zbiórka podpisów poparcia referendum ws. odwołania Prezydenta i Rady Miasta i sprzeciwu wobec nielegalnej migracji
Spotkanie Klub Gazety Polskiej w Łodzi zaprasza na spotkanie z red. Adrianem Stankowskim, w poniedziałek 30 czerwca o godz. 18:00 na Piotrkowskiej 143
Wydarzenie Klub Gazety Polskiej w Głogowie informuje o zbieraniu podpisów ws. referendum w powiecie głogowskim - STOP nielegalnej imigracji! Punkty: plac przy Ratuszu, Plac 1000-lecia, tężnia Piastów, targowisko oś. Kopernika: 30.06–02.07, godz. 10:00–17:00
NBP NBP informuje: Było 509 ton, a jest już ponad 515 ton złota! Mamy więcej złota niż Europejski Bank Centralny, a Narodowy Bank Polski pod kierownictwem prof. Adama Glapińskiego, nadal zwiększa zasoby złota Polaków!
Portal tvrepublika.pl informacje z kraju i świata 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Nie zasypiamy nigdy. Bądź z nami!

Inwestujesz na rynku FOREX? Uważaj - rozbito grupę przestępczą!

Źródło: flickr.com/Japanexperterna.se/CC BY-SA 2.0

Warszawscy policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie rozbili zorganizowaną grupę przestępczą o charakterze międzynarodowym. Członkowie grupy są podejrzani o prowadzenie bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na rzecz podmiotów zarejestrowanych poza granicami Polski, a także popełnianiu oszustw w związku z inwestowaniem na rynku FOREX. Do sprawy zatrzymano w ostatnim czasie 19 osób, zablokowano środki na rachunkach bankowych powiązanych z platformami inwestycyjnymi na ponad 4 mln zł, które w toku śledztwa zostaną zwrócone pokrzywdzonym.

Śledztwo w sprawie prowadzone jest od listopada 2016 r. Wówczas to, po wstępnych ustaleniach zatrzymano obywatela Izraela. Z ustaleń śledczych wynikało, że mężczyzna posługując się w Polsce podrobionym paszportem gwatemalskim kupił dwie spółki z.o.o., a następnie założył rachunki bankowe prowadzone w złotych, dolarach i euro. Na tych kontach gromadzone były środki wpłacane przez osoby inwestujące na platformach FOREX. Wpłat dokonywali nie tylko Polacy, ale także Włosi, Rosjanie, obywatele Kazachstanu oraz innych państw. Po zgromadzeniu określonej kwoty, pieniądze z kont były transferowane za granicę, m.in. do Izraela, na Dominikę czy na Seszele. Śledczy ustalili, że na konta w/w spółek łącznie wpłacono 5 mln zł, 1,5 mln euro oraz 120 tys. dolarów. Środki te pochodziły od osób inwestujących na platformach. Zatrzymany jest także podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym.

Policjanci z Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Warszawie CBŚP, pod nadzorem prokuratury ustalili, że zorganizowana grupa przestępcza działała w Warszawie i jej okolicach. Członkowie grupy, jako przedstawiciele platform inwestycyjnych kontaktowali się z potencjalnymi inwestorami, oferując produkty mające zapewnić bardzo wysoki zysk, często sięgający kilkudziesięciu procent. Początkowe sukcesy inwestycyjne zachęcały klientów do dalszych wpłat. Dalej były proponowane nietrafione inwestycje, które powodowały wyzerowanie kont pokrzywdzonych. Po pewnym czasie kontakt z przedstawicielami firmy się urywał.

Śledczy ustalili, że ponad 100 osób mogło zostać w ten sposób oszukanych. Kwoty jakie zainwestowali pokrzywdzeni w produkty oferowane przez przedstawicieli platform inwestycyjnych wahają się od 5 tysięcy złotych do miliona zł.

W minionym tygodniu warszawscy policjanci CBŚP zatrzymali 6 osób podejrzanych o udział w przestępczym procederze. Wsparcia udzielili funkcjonariusze z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy zatrzymali obywatela Izraela. W Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, siedmiu zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym. Członkowie grupy są podejrzani o prowadzenie bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na platformach inwestycyjnych oraz popełnianie przestępstw na szkodę inwestorów, prania brudnych pieniędzy, a także doprowadzenia szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem nie mniejszym niż 8,5 mln złotych. Osoby pokrzywdzone były wprowadzane w błąd, co do funkcjonowania w/w platform inwestycyjnych, tożsamości osób prowadzących doradztwo inwestycyjne, zasad dotyczących inwestowania środków oraz ryzyka inwestycyjnego. Zatrzymanym zarzuca się stworzenie centrów obsługi telefonicznej platform inwestycyjnych, a następnie kierowanie i ułatwianie osobom z nimi współpracującymi prowadzenie bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na w/w platformach, udostępniając im pomieszczenia biurowe, aparaty telefoniczne, sprzęt komputerowy, dane klientów, a także udzielając wytycznych co do sposoby lokowania środków pochodzących od inwestorów. Siedem osób zostało tymczasowo aresztowanych.

Kolejnym krokiem było zatrzymanie 12 osób, które obsługiwały potencjalnych klientów w siedzibach tzw. „call center”. Czterem z nich przedstawiono zarzut prowadzenia działalności maklerskiej bez zezwolenia. Te osoby zostały objęte dozorami policyjnymi.

Na poczet grożących kar zabezpieczono ponad 300 tysięcy złotych, a także zablokowano środki na rachunkach bankowych powiązanych z platformami inwestycyjnymi, na łączną kwotę ponad 4 milionów złotych, w tym milion złotych na terenie Republiki Czech.

W celu wyjaśnienia wszystkich wątków sprawy śledczy współpracowali z instytucjami zajmującymi się rynkiem finansowym w Polsce, w tym Komisją Nadzoru Finansowego, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz Bankowym Centrum Cyberbezpieczeństwa Związku Banków Polskich.

 

policja.pl

Wiadomości

Mazurek mocno o porażce rządu. Tusk załamany. Awantura Stanowskiego z Giertychem

Wracasz z wakacji? Uważaj na cło, akcyzę i zakazane pamiątki

Liga Narodów: Polska wygrywa z USA 3:0. Dzisiaj kolejny mecz

Polska jest wprost zalewana przez migrantów z Niemiec. Kaleta ostrzega, Bąkiewicz informuje o kolejnych działaniach [WIDEO]

Bąkiewicz pokazał jak niemiecki policjant pilnuje polską Straż Graniczną. Jest nagranie

Protest w Zgorzelcu przeciwko przerzucaniu nielegalnych migrantów z Niemiec

W Gdańsku zaginęła 10-letnia dziewczynka, wyszła bez butów

Syn norweskiej księżniczki podejrzany o trzy gwałty. Zarzuty wstrząsnęły rodziną królewską

Pasierb księcia Norwegii oskarżony o gwałty i przemoc! Prokurator mówi o "dwucyfrowej liczbie ofiar"

Migranci legalni od 2026? Piotr Müller ujawnia kulisy paktu i kłamstwa Tuska

Poruszający apel byłego ministra: „Proszę o modlitwę”

Morawiecki: Polska nie może płacić za błędy Brukseli i Berlina

Bosak: Polskie służby przewożą migrantów dla Niemców

Hołownia odcina się od szaleństwa Tuska

Ruch Obrony Granic wypełnia lukę po państwie, które abdykowało. Ordo Iuris oferuje wsparcie: nie zostawimy Was samych

Najnowsze

Mazurek mocno o porażce rządu. Tusk załamany. Awantura Stanowskiego z Giertychem

Bąkiewicz pokazał jak niemiecki policjant pilnuje polską Straż Graniczną. Jest nagranie

Protest w Zgorzelcu przeciwko przerzucaniu nielegalnych migrantów z Niemiec

W Gdańsku zaginęła 10-letnia dziewczynka, wyszła bez butów

Syn norweskiej księżniczki podejrzany o trzy gwałty. Zarzuty wstrząsnęły rodziną królewską

Wracasz z wakacji? Uważaj na cło, akcyzę i zakazane pamiątki

Liga Narodów: Polska wygrywa z USA 3:0. Dzisiaj kolejny mecz

Polska jest wprost zalewana przez migrantów z Niemiec. Kaleta ostrzega, Bąkiewicz informuje o kolejnych działaniach [WIDEO]