Przejdź do treści
Fabryka lewych faktur. Ich wartość to ponad 100 mln zł!
praca.pl

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach we współpracy z Krajową Administracją Skarbową rozbili „fabrykę pustych faktur”. Funkcjonariusze zatrzymali 7 osób, które otrzymały zarzuty popełnienia „zbrodni vatowskiej”. Szacowana wartość lewych faktur przekracza 100 milionów złotych.

Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, że osoby zaangażowane w przestępczy proceder za pomocą przynajmniej kilkunastu podmiotów gospodarczych – wystawiały w latach 2012-2021 faktury kosztowe, które trafiały do kilkuset odbiorców. Celem wystawianych faktur było zaniżenie zobowiązań publicznoprawnych względem Skarbu Państwa. Wystawiane dokumenty obejmowały swoim zakresem świadczenie różnorodnych usług. Śledczy szacują wartość wystawionych dokumentówna kwotę przekraczającą 100 milionów złotych. Przestępczy proceder stanowił stałe źródło dochodu dla osób podejrzanych.

Czynności procesowe na terenie województwa mazowieckiego, zachodnio – pomorskiego oraz pomorskiego realizowali funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Dokonano zatrzymań siedmiu osób oraz przeszukano miejsca ich zamieszkania oraz prowadzenia działalności. W trakcie prowadzonych czynności zabezpieczono obszerną dokumentację księgową mogącą stanowić materiał dowodowy w sprawie.

Osoby zatrzymane zostały doprowadzone do Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Prokurator postawił podejrzanym zarzut dokonania „zbrodni vatowskiej”, a także innych przestępstw karno–skarbowych. Wśród zatrzymanych znajdują są osoby organizujące przestępczy proceder oraz odbiorcy nierzetelnych faktur VAT.

Wobec wszystkich podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozorów Policji połączonych z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami oraz zakazu opuszczania kraju połączonych z zatrzymaniem paszportu albo z zakazem wydania dokumentu. Funkcjonariusze dokonali zabezpieczeń majątkowych na mieniu podejrzanych w łącznej kwocie ponad 6 milionów zł.

To pierwsza realizacja procesowa w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. Śledczy planują kolejne realizacje w sprawie.

CBA

Wiadomości

Przedmiot edukacja zdrowotna jest sprzeczny z konstytucją

Trzaskowski - kandydat o zmiennych twarzach i ryzykownej prezydenturze

Eksperci ostrzegają przed oszustwami w sieci – Black Friday, fałszywe sklepy i phishing

Ciekawy weekend w ekstraklasie piłkarskiej

Szczerba atakuje Nawrockiego, internauci nie pozostawiają suchej nitki na europośle KO

Kolejne zatrzymania osób z gangu legalizującego pobyt cudzoziemców

Tusk znów obiecuje pieniądze na zdrowie, ale internauci przypominają, że poprzednie obietnice skończyły się miliardami dla nielegalnej TVP

Polska 22 listopada – co wydarzyło się tego dnia

Dziś czwarty dzień obrad Sejmu. Oglądaj LIVE u nas! [TRANSMISJA]

Nieoficjalny kandydat PiS na prezydenta ścigany listem gończym przez Rosję

Dlaczego Tusk nie pomaga powodzianom?

Sikorski czy Trzaskowski? Dziś głosowanie w prawyborach KO

KO rządzi. Prawie połowa Polaków ma problemy finansowe

Karambol na A4. Jest ofiara śmiertelna

Przełom w Szwecji? Wzywa do wstrzymania nadawania obywatelstw

Najnowsze

Przedmiot edukacja zdrowotna jest sprzeczny z konstytucją

Szczerba atakuje Nawrockiego, internauci nie pozostawiają suchej nitki na europośle KO

Kolejne zatrzymania osób z gangu legalizującego pobyt cudzoziemców

Tusk znów obiecuje pieniądze na zdrowie, ale internauci przypominają, że poprzednie obietnice skończyły się miliardami dla nielegalnej TVP

Polska 22 listopada – co wydarzyło się tego dnia

Trzaskowski - kandydat o zmiennych twarzach i ryzykownej prezydenturze

Eksperci ostrzegają przed oszustwami w sieci – Black Friday, fałszywe sklepy i phishing

Ciekawy weekend w ekstraklasie piłkarskiej