Przejdź do treści
Duża akcja CBŚP - rozbite grupę, która wyłudziła prawie 100 mln złotych
Telewizja Republika

Policjanci CBŚP z Opola rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o wyłudzanie podatku VAT. W wyniku nielegalnego procederu, który mógł trwać kilka lat, skarb państwa mógł zostać uszczuplony na około 98 milionów złotych. Policjanci zatrzymali do sprawy 17 osób. Śledczy podejrzewają, że w karuzelowym obrocie granulatów mogło uczestniczyć nawet 49 firm.

Funkcjonariusze z opolskiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach prowadzą śledztwo, w wyniku którego rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą. Jej członkowie podejrzani są o wyłudzenie od Skarbu Państwa podatku VAT w ramach „karuzelowego obrotu towarami”, z wykorzystaniem procedury „wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów”.

Z ustaleń śledczych wynika, że przestępczy proceder polegał na obrocie tych samych granulatów tworzyw sztucznych, prawdopodobnie za pośrednictwem 45 krajowych i 4 zagranicznych podmiotów gospodarczych. Ten sam towar był przewożony do kolejnych polskich i zagranicznych firm, przy czym cały czas wytwarzana była nowa dokumentacja na granulat. Nielegalny proceder mógł trwać od 2012 do 2015 roku. Łączna wartość strat na szkodę Skarbu Państwa szacowana jest na kwotę nie mniejszą niż 98 milionów złotych.

Do chwili obecnej w sprawie zatrzymano 17 osób, którym przedstawiono zarzuty oszustwa, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie brudnych pieniędzy. Dodatkowo 3 osoby usłyszały zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

Na poczet przyszłych kar i należności dokonano zabezpieczenia na majątku o wartości ponad 38 milionów złotych, stanowiącym własność podejrzanych i spółek zaangażowanych w przestępstwo.

Sprawa ma charakter wielowątkowy, skomplikowany i rozwojowy.

 

cbsp.policja.pl

Wiadomości

Biały niedźwiedź grizzly sfilmowany w Parku Narodowym Yoho

Niemcy w szoku: "Trump wygrał?"| Przegląd prasy niemieckiej

Groźny wypadek: autokar spadł z wysokości 10 metrów

Fogiel: media amerykańskie pokazują, jak polski premier obraża i pomawia prezydenta USA

Influencer się doigrał. Internauci żądają deportacji

Dzisiaj informacje TV Republika 09.11.2024 | Republika

Giertych chce zmiażdżyć i rozliczyć PiS. W odpowiedzi otrzymał serię celnych ripost

Krajewski: obecna władza nie respektuje Konstytucji RP i równych zasad gry | Gość Dzisiaj

Strzelał z karabinu w kierunku posesji sąsiadów. W domu miał arsenał broni

Napisali do nas. Mieszkańcy Czechowic-Dziedzic apelują o pomoc w związku z powodzią

Zwycięstwo Donalda Trumpa to również zasługa Polonii | Zdaniem Kowalskiego

HIT! Lis przyznał się, że jest członkiem KO? Ten wpis na to wskazuje!

Kolejne masowe zwolnienia. Pracę ma stracić ponad 200 osób

Kanthak: Donald Tusk jest boomerem, który uważa, że żyje w czasach, kiedy nie było Internetu

Ziobro ukarany za nieobecność na nielegalnej komisji ds. "Pegasusa". Polityk: "ukarała mnie celebrytka TVN"

Najnowsze

Biały niedźwiedź grizzly sfilmowany w Parku Narodowym Yoho

Influencer się doigrał. Internauci żądają deportacji

Dzisiaj informacje TV Republika 09.11.2024 | Republika

Giertych chce zmiażdżyć i rozliczyć PiS. W odpowiedzi otrzymał serię celnych ripost

Krajewski: obecna władza nie respektuje Konstytucji RP i równych zasad gry | Gość Dzisiaj

Niemcy w szoku: "Trump wygrał?"| Przegląd prasy niemieckiej

Groźny wypadek: autokar spadł z wysokości 10 metrów

Fogiel: media amerykańskie pokazują, jak polski premier obraża i pomawia prezydenta USA