Sprawa dotyczy prowadzenia bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na rzecz podmiotów zarejestrowanych poza granicami Polski, a także popełnianiu oszustw w związku z inwestowaniem na rynku walut Forex.

Śledczy wstępnie ustalili, że straty mogły wynieść ponad 18 mln zł.

Pieniądze wpłacane przez oszukane osoby trafiały na rachunki spółek, a następnie bez inwestowania transferowano je za granicę, m.in. do Hongkongu, Wielkiej Brytanii, Czech.

Zatrzymani działali jako warszawski oddział firmy, zarejestrowanej na Cyprze. Szukali klientów zarówno w kraju, jak i zagranicą obiecując wysoki zysk, sięgający nawet kilkudziesięciu procent. Po otrzymaniu pieniędzy ich inwestycje przynosiły ogromne zyski, jednak wkrótce pieniądze znikały, a inwestorzy dowiadywali się, że kolejne lokaty były nietrafione.

Wkrótce pokrzywdzeni tracili możliwość skontaktowania się z polskimi przedstawicielami cypryjskiej firmy. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali w Warszawie i okolicach 19 osób, które działały w firmie na stanowiskach opiekuna klienta, lub managera. Zabezpieczono dokumentację, sprzęt komputerowy i półtora miliona złotych na poczet przyszłych kar.

W warszawskiej Prokuraturze Okręgowej postawiono zatrzymanym zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej i obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia, a także oszustw i niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi klientów. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Poszukiwani są także inwestorzy, którzy zostali oszukani przez podejrzanych.