Przejdź do treści
CBA zatrzymało 9 osób. „Nienależny zwrot VAT w kwocie prawie 10 mln zł”
cba.gov.pl

Zarzuty dotyczące oszustw finansowych, wyłudzenia VAT-u i dotacji unijnych, poświadczania nieprawdy w fakturach oraz prania brudnych pieniędzy usłyszało 9 osób, zatrzymanych przez CBA na polecenie katowickiej prokuratury. Wszyscy odpowiedzią też za udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

 

Funkcjonariusze katowickiej delegatury CBA zatrzymali we Włocławku oraz na terenie województwa śląskiego 9 osób, w tym dwie reprezentujące jedną ze śląskich spółek komputerowych oraz siedem osób reprezentujących inne firmy prowadzące działalność w różnych sektorach gospodarczych. Czynności mają związek z nowym śledztwem prowadzonym wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Katowicach. Postępowanie prowadzone jest w kilku wątkach. Ustalenia śledczych wskazują, że zatrzymani podejmowali działania w ramach zorganizowanej grupy przestępczej w związku z nienależnym zwrotem nadwyżki podatku VAT w kwocie prawie 10 mln zł dla jednej ze śląskich spółek, wyłudzeniem od leasingodawców środków pieniężnych celem sfinansowania zakupu urządzeń oraz wyłudzeniem dofinansowań pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Rzekomy obrót towarem odbywał się z wykorzystaniem fikcyjnych firm, na zasadach tzw. wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru, czyli bez odprowadzania należnego podatku VAT.
Śledczy ustalili, że członkowie grupy dopuszczali się także oszustw przy zawieraniu umów leasingowych. - Wprowadzili firmy leasingowe w błąd co do istnienia przedmiotu leasingu, jego wartości albo dostawcy - wskazała rzeczniczka. W efekcie leasingodawcy stracili ok. 8 mln zł. Inny zarzut dotyczy wyłudzenia 600 tys. zł pożyczki. 

 

Po zakończeniu przeszukań, zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa, prania pieniędzy, wyłudzenia oraz pomocnictwa do wyłudzenia nienależnego podatku VAT w kwocie 10 mln złotych a także poświadczenia nieprawdy.

 

Czytaj także:

CBA zatrzymało trzy osoby, które powoływały się na wpływy w instytucjach państwowych. Wśród zatrzymanych adwokat

Niemcy stawiają na granicy z Polską elektryczny płot. 120 kilometrów ogrodzenia ma powstrzymać...

cba, media

Wiadomości

Kolejne zatrzymania osób z gangu legalizującego pobyt cudzoziemców

Tusk znów obiecuje pieniądze na zdrowie, ale internauci przypominają, że poprzednie obietnice skończyły się miliardami dla nielegalnej TVP

Polska 22 listopada – co wydarzyło się tego dnia

Dziś czwarty dzień obrad Sejmu. Oglądaj LIVE u nas! [TRANSMISJA]

Nieoficjalny kandydat PiS na prezydenta ścigany listem gończym przez Rosję

Dlaczego Tusk nie pomaga powodzianom?

Sikorski czy Trzaskowski? Dziś głosowanie w prawyborach KO

KO rządzi. Prawie połowa Polaków ma problemy finansowe

Karambol na A4. Jest ofiara śmiertelna

Przełom w Szwecji? Wzywa do wstrzymania nadawania obywatelstw

Byli na wysokości 9 km! Powiedział stewardesie, że musi wyjść...

Startuje Puchar Świata w skokach narciarskich. Będzie 100?

Bolsonaro jak Trump. Chcą uniemożliwić start byłemu prezydentowi

Netanjahu może lecieć do Argentyny. Milei kontestuje wyrok MTK

Demonstracje na Kubie. Dramatyczne hasła protestujących

Najnowsze

Kolejne zatrzymania osób z gangu legalizującego pobyt cudzoziemców

Nieoficjalny kandydat PiS na prezydenta ścigany listem gończym przez Rosję

Dlaczego Tusk nie pomaga powodzianom?

Sikorski czy Trzaskowski? Dziś głosowanie w prawyborach KO

KO rządzi. Prawie połowa Polaków ma problemy finansowe

Tusk znów obiecuje pieniądze na zdrowie, ale internauci przypominają, że poprzednie obietnice skończyły się miliardami dla nielegalnej TVP

Polska 22 listopada – co wydarzyło się tego dnia

Dziś czwarty dzień obrad Sejmu. Oglądaj LIVE u nas! [TRANSMISJA]