Przejdź do treści
PILNE Prezes Republiki Tomasz Sakiewicz: Wzywamy do obrony Sądu Najwyższego - Piątek 27.06.2025 o godz. 9:00 Plac Krasińskich 2/4/6 w Warszawie
17:20 Warszawa: Prezydent Andrzej Duda spotkał się z liderami białoruskiej opozycji demokratycznej Swiatłaną i Siarhiejem Cichanouskimi
16:10 Lubuskie: Marszałek województwa lubuskiego Marcin Jabłoński z PO doprowadził do kolizji na trasie S3, brutalnie zajeżdżając drogę innemu kierowcy służbową Skodą Superb - więcej na portalu tvrepublika.pl
15:30 Warszawa: W Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych - wśród odznaczonych znaleźli się m.in. przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, prof. Zdzisław Krasnodębski, Elżbieta Rafalska i publicysta Piotr Semka
14:24 Świat: Załoga kapsuły Dragon, w tym Sławosz Uznański-Wiśniewski, weszła na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
14:08 Bruksela: Europoseł Arkadiusz Mularczyk (PiS) został w czwartek wiceszefem podkomisji praw człowieka w Parlamencie Europejskim
13:55 SN: powtarzają się wulgarne telefony, o każdym takim przypadku będzie zawiadamiana prokuratura
13:29 IMGW: gwałtowne burze na północy i południu kraju
Radio Republika Już ponad 200 tysięcy pobrań aplikacji Radio Republika. Dołącz do grona najlepszych słuchaczy w Polsce!
Wydarzenie W czwartek 26.06 od godz. 15.00 w Piotrkowie Trybunalskim przed Galerią Handlową przy ul. Słowackiego odbędzie się zbiórka podpisów poparcia referendum ws. odwołania prezydenta i rady miasta oraz sprzeciwu wobec nielegalnej migracji
Wydarzenie W czwartek w Ostrołęce odbędzie się spotkanie z europosłem Danielem Obajtkiem oraz posłem Marcinem Grabowskim. Początek o 18:00 w Wyższej Szkole Administracji Publicznej
Wydarzenie Zapraszamy w piątek na spotkanie do Krosna, godzina 18:00, Hotel Nafta. W wydarzeniu weźmie udział europoseł Daniel Obajtek oraz poseł Piotr Babinetz
Wydarzenie W piątek 27 czerwca, o godz. 18:00 w Auli Domu Katechetycznego (Plac Katedralny w Opolu) odbędzie się spotkanie z Jackiem Wroną, ekspertem ds. bezpieczeństwa
NBP NBP informuje: Było 509 ton, a jest już ponad 515 ton złota! Mamy więcej złota niż Europejski Bank Centralny, a Narodowy Bank Polski pod kierownictwem prof. Adama Glapińskiego, nadal zwiększa zasoby złota Polaków!
Portal tvrepublika.pl informacje z kraju i świata 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Nie zasypiamy nigdy. Bądź z nami!

Brawo CBA! Udaremniono wyłudzenie co najmniej 261 milionów zł ze Skarbu Państwa

Źródło: cba.gov.pl

Funkcjonariusze z Delegatury CBA w Białymstoku zatrzymali członka międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej specjalizującej się w wyłudzeniach VAT na wielką skalę. Udaremniono wyłudzenie co najmniej 261 milionów zł ze Skarbu Państwa.

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku prowadzi, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, śledztwo dotyczące zorganizowanej, międzynarodowej, grupy przestępczej działającej na terenie Polski, Czech i Niemiec. Grupa działała w okresie od września 2015 roku do maja 2016 roku.  Poprzez szereg powiązanych ze sobą podmiotów i tzw. karuzelę podatkową  usiłowała wyłudzić co najmniej 261 milionów zł podatku VAT.

Funkcjonariusze z Delegatury CBA w Białymstoku zatrzymali  w okolicach Częstochowy członka ścisłego kierownictwa grupy.  Zatrzymany mężczyzna to jeden z tzw. „inwestorów”, którzy wyłożyli środki finansowe na rozpoczęcie działalności grupy, aby następnie czerpać z tego tytułu korzyści finansowe.  Zatrzymany przez CBA został przewieziony do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie usłyszał zarzuty. W realizacji sprawy CBA współpracowało z Krajową Administracją Skarbową

Prokuratura skierowała wobec niego wniosek do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

W toku śledztwa ustalono, że spółki poprzez szereg fikcyjnych międzynarodowych udokumentowanych fakturami transakcji uwiarygodniały obrót towarem: bateriami, kawą, słodyczami, czy innymi artykułami spożywczymi. Częścią łańcucha transakcji karuzelowych były tzw. słupy, czyli podmioty, które po dokonaniu szeregu transakcji ulegały likwidacji. Tworzono pozory legalnej działalności. Podmioty działające w ramach „karuzeli podatkowej” miały w ten sposób podstawę do wystąpienia o zwrot podatku VAT z tytułu dokonywania (fikcyjnych) wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów – chciały wyłudzić zwrot 261 mln zł naliczonego podatku VAT , kosztem budżetu państwa.

To już kolejne zatrzymanie w tej sprawie. W grudniu 2017 r. funkcjonariusze Delegatury CBA w Białymstoku zatrzymali 4 osoby, m.in. członków ścisłego kierownictwa grupy, w tym obywatela Armenii oraz Białorusi.

Delegatura CBA w Białymstoku prowadzi również inne śledztwa dotyczące działania zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się wyłudzeniami w podatku od towarów  i usług VAT. Ich dotychczasowy efekt to udaremnione wyłudzenia na kwotę nie mniejszą niż  100 mln zł

Nie można wykluczyć, że lista zatrzymanych przez CBA wydłuży się - śledczy nadal  pracują nad zgromadzonym materiałem dowodowym.

cba.gov.pl

Wiadomości

Wszystkie twarze Romana Giertycha

Uhonorowani przez prezydenta. Wyróżnieni Duda, Semka, Rafalska

Iga Świątek w półfinale turnieju WTA Bad Homburg

Tusk planuje przewrót? Sakiewicz: Trzeba bronić Sądu Najwyższego!

Szczurek-Żelazko: system, który funkcjonuje jest restrykcyjny i bezduszny, szczególnie dla kobiet

Sakiewicz odpowiada na wpis Tuska: „Coś jutro szykują. Kluby GP wzywają od rana!”

Instytutu Pileckiego wstrzymuje działania ws. rosyjskich zbrodni? Dziennikarka ujawnia kulisy decyzji

28 sędziów SN kwestionuje Izbę Kontroli. Jest reakcja rzecznika

TYLKO U NAS

Polityk Platformy urządza rajd służbową limuzyną

Straż Graniczna mówi ,,DOŚĆ!'' Nowogórska: granicę trzeba strzec lepiej

Radny alarmuje: rząd bezradny wobec Berlina, Zielona Góra zalewana migrantami

30-latek usiłował zamordować kobietę. Jest areszt!

Lakersi sprzedani za 10 miliardów dolarów. Walter przejmuje większość udziałów

Oskar trafił do rodziny zastępczej i zmarł. Dziś jego mama wyszła na wolność

Lewandowski, Szczęsny i Bednarek wypoczywają razem! Zobacz, ile kosztuje jedna noc w ich hotelu!

Najnowsze

Wszystkie twarze Romana Giertycha

Szczurek-Żelazko: system, który funkcjonuje jest restrykcyjny i bezduszny, szczególnie dla kobiet

Sakiewicz odpowiada na wpis Tuska: „Coś jutro szykują. Kluby GP wzywają od rana!”

Instytutu Pileckiego wstrzymuje działania ws. rosyjskich zbrodni? Dziennikarka ujawnia kulisy decyzji

28 sędziów SN kwestionuje Izbę Kontroli. Jest reakcja rzecznika

Uhonorowani przez prezydenta. Wyróżnieni Duda, Semka, Rafalska

Iga Świątek w półfinale turnieju WTA Bad Homburg

Tusk planuje przewrót? Sakiewicz: Trzeba bronić Sądu Najwyższego!