Przejdź do treści
21:07 Wenecja: „Father, Mother, Sister, Brother” Jima Jarmuscha ze Złotym Lwem dla najlepszego filmu
19:35 Rzecznik MON: na Lubelszczyźnie rozbił się dron, nie nosił żadnych cech wojskowych
18:41 Sudan: Sześć osób zginęło, a ok. 20 pozostaje uwięzionych po zawale w kopalni złota
16:46 ONZ: z powodu ceł 88 operatorów całkowicie lub częściowo zawiesiło usługi pocztowe z USA
Wydarzenie Kluby "Gazety Polskiej" USA zapraszają na spotkanie z Tomaszem Sakiewiczem, red. nacz. "Gazety Polskiej", prezesem TV Republika, 6 września (sobota), g. 7 PM. Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Bostonie, 655 Dorchester Avenue, Boston, MA 021127
Wydarzenie Kluby "Gazety Polskiej" USA zapraszają na spotkanie z Tomaszem Sakiewiczem, red. nacz. "Gazety Polskiej", prezesem TV Republika, 7 września (niedziela), g. 1:00 PM. (po Mszy Św.- g. 11.00 AM) Parafia Św. Kazimierza, 91 Pulaski St., Newark, NJ
Wydarzenie Klub Gazety Polskiej w Bytomiu zaprasza 8 września na spotkanie z Jakubem Maciejewskim, Anną Zyzek oraz Pawłem Piekarczykiem. Restauracja "W Starym Kinie", ul. Alojzjanów 27. Początek godz. 18:00.
Wydarzenie Klub "GP" w Aleksandrowie Łódzkim zaprasza 9 września na spotkanie z Piotrem Nisztorem. Hotel i Restauracja Pelikan, ul. Wierzbińska 58 Aleksandrów Łódzki. Godz. 18.00
Wydarzenie Klub "Gazety Polskiej" w Zgorzelcu zaprasza na Marsz Dla Życia i Rodziny, 13 września (sobota), g. 16, przemarsz od Kościoła p.w. Św. Jadwigi Śląskiej od Kościoła p.w. Św. Józefa Robotnika. Dla dzieci przewidziano okolicznościowe koszulki oraz atrakcje
Wydarzenie Klub "Gazety Polskiej" Toruń zaprasza na spotkanie z Antonim Macierewiczem i Krzysztofem Szczuckim, 19 września (piątek), g. 18, HOTEL FILMAR ul. Grudziądzka 39-43, Toruń
Wydarzenie Klub "Gazety Polskiej" Częstochowa zaprasza do składania podpisów pod wnioskiem o referendum ws.nielegalnej migracji w każdą sobotę i niedzielę września od 12 tej do 17 tej pod Jasną Górą przy wjeździe na parking od ul. Klasztornej
Wydarzenie Kielce-Centrum - pikieta "Chrońmy Polskie Dzieci", 11 września, g. 14.30 pod Urzędem Wojewódzkim
Portal tvrepublika.pl informacje z kraju i świata 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Nie zasypiamy nigdy. Bądź z nami!
NBP NBP informuje – prof. Adam Glapiński, Prezes NBP: Dzięki przemyślanym inwestycjom NBP ma już ponad 515 ton złota. Jego wartość przekroczyła 211 mld zł, a łączna wartość wszystkich rezerw dewizowych NBP wyniosła ponad 953 mld zł.

Ale akcja. CBA zatrzymuje osoby ws. rajów podatkowych i pranie pieniędzy w wątku „senegalskim”

Źródło:

Agenci Delegatury CBA w Szczecinie zatrzymali 5 osób w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zakładów Chemicznych Police S.A. i zależnej od niej senegalskiej spółki – African Investment Group S.A.

 

Wielowątkowe śledztwo  w sprawie nieprawidłowości w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. jest prowadzone przez Delegaturę CBA w Szczecinie  pod nadzorem szczecińskiej Prokuratury Regionalnej i dotyczy  m.in. decyzji o inwestycji - zakupie spółki, która miała zajmować się eksploatacją kopalni odkrywkowej fosforytów w Senegalu, wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach Zakładom Chemicznym Police S.A., przestępstw przeciwko istotnym polskim interesom gospodarczym oraz utrudniania postepowania karnego.

Jak informowaliśmy, w ub. roku  agenci ze szczecińskiej Delegatury CBA zatrzymali 10 osób - w tym byłego prezesa, byłych członków zarządu i byłych dyrektorów Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. oraz kooperujących biznesmenów. Wg ustaleń śledczych zatrzymani przez CBA byli odpowiedzialni, brali udział  decyzjach, które wyrządziły szkodę majątkową wielkich rozmiarów Grupie Azoty Zakładom Chemicznym Police S.A.

Zatrzymani przez CBA w kolejnym wątku to adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, aplikant adwokacki z warszawskiej kancelarii doradztwa podatkowego świadczącej usługi z zakresu tzw. optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem spółek zarejestrowanych w rajach podatkowych.  Kancelaria funkcjonuje w ramach grupy doradczej będącej członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych. Piątym zatrzymanym przez CBA  jest prezes spółki świadczącej usługi na rzecz Zakładów Chemicznych Police.

Adwokat, radca prawny i prezes spółki usłyszeli zarzuty udzielenia pomocy w wyrządzeniu spółce African Innvestment Group S.A. szkody majątkowej w wysokości 6 milionów dolarów tj. ponad 22 milionów złotych. 

Zarzuty tzw. prania brudnych pieniędzy – legalizacji korzyści osiągniętych w wyniku przestępstwa w kwocie  blisko pół miliona dolarów przedstawiono adwokatowi i prezesowi spółki.

W wyniku czynności przeszukania firmy doradczej z siedzibą w Warszawie ustalono, że pracownicy tej firmy podejmowali czynności mające na celu utrudnianie śledztwa  -  usuwali dokumentację oraz elektroniczne nośniki informacji, celem uniemożliwienia ich procesowego zabezpieczenia.

Dlatego też adwokatowi przedstawiono również zarzuty dotyczące utrudniania prowadzenia śledztwa oraz ukrywania dokumentów, a także nakłaniania do składania fałszywych zeznań. Zarzuty utrudniania prowadzonego śledztwa usłyszało również dwóch spośród pozostałych podejrzanych, tj. aplikant adwokacki oraz doradca podatkowy.

Decyzją szczecińskiego Sądu Rejonowego adwokat - partner zarządzający w spółce  doradztwa podatkowego został tymczasowo aresztowany. 

Wobec trzech zatrzymanych  przez CBA prokuratura zastosowała wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju, zakazu udzielania porad prawnych i świadczenia usług z zakresu doradztwa  podatkowego

Śledztwo jest w toku, prowadzący postępowanie nadal nie wykluczają powiększenia listy zarzutów i kolejnych zatrzymań.

 

cba.gov.pl

Wiadomości

Wielka Brytania: Zatrzymano 150 demonstrantów. Powodem wspieranie grupy terrorystycznej

Belgia w kryzysie. Politycy rozważają użycie armii do walki z przemocą narkotykową

Warszawa: Wybuch na poligonie wojskowym. Poszkodowane dwie osoby

Buda: rząd Tuska doprowadził do deficytu na poziomie biliona złotych

Błaszczak: Pytanie brzmi, dlaczego ten dron nie został zestrzelony

Zielona Góra. Geostrateg Marek Budzisz i dr Józef Orzeł rozmawiali z mieszkańcami blisko trzy godziny (galeria)

KEP w liście pasterskim: Rząd łamie prawo i marginalizuje lekcje religii

Jest wniosek o areszt dla 17-latka za zranienie nożem dwóch chłopców w Pasłęku

Zginęło sześć osób, a 20 pozostaje uwięzionych po zawale w kopalni złota

Kobieta wsiadła do pociągu. Chwilę później została zamordowana [WIDEO]

W wypadku na rowerze nad jeziorem Garda zginęła polska turystka!

SPRAWDŹ TO!

AKTUALIZACJA: Na Lubelszczyźnie spadł obiekt. Ustalono, co to było

Sawicki: Tusk nie zrobił nic, żeby skutecznie zablokować umowę Mercosur

Polskie oddziały antyterrorystyczne aresztowały członków kartelu narkotykowego

Sukces prezydenta Nawrockiego w USA kontra "dyplomacja" Sikorskiego z trawnika przed Białym Domem

Najnowsze

Wielka Brytania: Zatrzymano 150 demonstrantów. Powodem wspieranie grupy terrorystycznej

Błaszczak: Pytanie brzmi, dlaczego ten dron nie został zestrzelony

Zielona Góra. Geostrateg Marek Budzisz i dr Józef Orzeł rozmawiali z mieszkańcami blisko trzy godziny (galeria)

KEP w liście pasterskim: Rząd łamie prawo i marginalizuje lekcje religii

Jest wniosek o areszt dla 17-latka za zranienie nożem dwóch chłopców w Pasłęku

Belgia w kryzysie. Politycy rozważają użycie armii do walki z przemocą narkotykową

Warszawa: Wybuch na poligonie wojskowym. Poszkodowane dwie osoby

Buda: rząd Tuska doprowadził do deficytu na poziomie biliona złotych