ABW rozbiła grupę przestępczą wyłudzającą podatek VAT. W tle ponad 10 milionów złotych

Akcja ABW została przeprowadzona 5 i 6 marca 2019 w kilku miejscowościach na terenie województw śląskiego i małopolskiego. Wśród zatrzymanych znajdują się przedstawiciele polskich i czeskich podmiotów gospodarczych.

Działalność grupy przestępczej polegała na stworzeniu, przy wykorzystaniu tzw. "słupów", łańcucha firm realizujących fikcyjne wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów. Grupa posługiwała się fakturami VAT, które potwierdzały nieprawdę i nie odzwierciedlały faktycznych zdarzeń gospodarczych. W związku z opisaną działalnością organizatorzy procederu wyłudzili łącznie ponad 10 milionów złotych nienależnego zwrotu podatku VAT.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia oszustw podatkowych i wyłudzania podatku VAT, za co grozi im kara pozbawienia wolności do lat 10. Wobec 5 osób Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte na podstawie materiałów wyłączonych z akt postępowania prowadzonego przeciwko Marcinowi K., byłemu naczelnikowi Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, i innym urzędnikom tej jednostki administracji skarbowej. Zatrzymani należeli do zorganizowanej grupy przestępczej korzystającej z przychylności kilku urzędników tego Urzędu Skarbowego. Śledztwo jest prowadzone przez Delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach.

Śledztwo ma charakter rozwojowy, niewykluczone są kolejne zatrzymania.