Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie „grupy Suchego” byli powiązani z innymi grupami przestępczymi działającymi wcześniej na terenie Warszawy i innych miast, w tym „grupą mokotowską”, „żoliborską”, „szkatułową” i „mławską”. Działalność grupy, której dotyczy śledztwo obejmuje lata 2000-2016 r.

Międzynarodowa operacja

Do uderzenia w gang „Suchego” policjanci stołecznego zarządu „polskiego FBI” musieli zaangażować kolegów z kilku zarządów wojewódzkich oraz Komendy Stołecznej Policji, Komendy Powiatowej Policji w Płońsku oraz Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP. W poniedziałek 25 września, funkcjonariusze wkroczyli do 80 domów, mieszkań, magazynów firm w Polsce ( m.in.: w Warszawie, Radomiu, Ciechanowie, Płońsku, Pułtusku, Wyszogrodzie i Gdyni) oraz Niemczech i Francji. 

Podczas przeszukań policjanci znaleźli i zabezpieczyli kilka jednostek broni palnej wraz z amunicją, znaczne ilości narkotyków, fałszywe banknoty Euro, papierosy bez polskich znaków akcyzy oraz tytoń tzw. krajankę służącą do wyrobu papierosów.

W siedzibie Eurojust w Hadze stworzono centrum koordynacyjne, w ramach którego prokuratorzy z poszczególnych krajów, w tym z Prokuratury Okręgowej w Warszawie,  na bieżąco wymieniali informacje o przebiegu czynności. Również wcześniej w toku prowadzonego śledztwa polscy prokuratorzy i policjanci CBŚP wielokrotnie przebywali w Hadze, gdzie omawiane były kwestie dotyczące działalności grupy oraz planowano kolejne czynności śledcze. W akcji na terenie Polski, wziął udział przedstawiciel Europolu, który zapewnił natychmiastową wymianę informacji z funkcjonariuszami biorącymi udział w działaniach na terenie Holandii i Niemiec.

Podejrzani  usłyszeli  kilkadziesiąt zarzutów popełniania przestępstw

Policjanci CBŚP doprowadzili 43 zatrzymanych do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie podejrzani  usłyszeli  kilkadziesiąt zarzutów popełniania przestępstw, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, produkcji ponad 900 kg amfetaminy, wewnątrzwspólnotowego nabycia środków odurzających i substancji psychotropowych, udziału w obrocie znacznymi ilościami narkotyków, handlu bronią palną, m.in. karabinami Kałasznikowa i pistoletami maszynowymi PM-63, posiadania broni palnej i amunicji bez wymaganego zezwolenia, kradzieży luksusowych pojazdów, a także szeregu innych przestępstw kryminalnych. Jednemu z podejrzanych przedstawiono ponadto zarzut usiłowania zabójstwa. Dominikowi O. ps. „Suchy” przedstawiono łączenie 8 zarzutów popełniania przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

Wobec 34 podejrzanych sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.  W stosunku do innych osób zastosowano poręczenia majątkowe, dozory policji oraz zakazy opuszczania kraju.

Status podejrzanych posiada obecnie 50 osób, którym przedstawiono łączenie prawie 200 zarzutów popełniania przestępstw. Trzydziestu siedmiu podejrzanych przebywa w Aresztach Śledczych.

Zabezpieczono 500 tyś zł w gotówce, luksusowe samochody oraz nieruchomości

Na poczet grożących kar, prokurator prowadzący śledztwo dokonał na mieniu podejrzanych zabezpieczenia majątkowego na łączną kwotę ponad 4,5 mln złotych. Zabezpieczono 500 tyś zł w gotówce, luksusowe samochody oraz nieruchomości. W sprawie wykorzystano tzw. konfiskatę rozszerzoną, co pozwoliło zabezpieczyć nieruchomość zakupioną przez jednego z  podejrzanych na 3-letnie dziecko. Okazało się, że maluch jest szczęśliwym posiadaczem nieruchomości, którą jego ojciec kupił na niego. 

Była to jedna z większych międzynarodowych realizacji polskiej prokuratury i Centralnego Biura Śledczego Policji na terenie Europy w ostatnim czasie. W ogromnym przedsięwzięciu jednoczesnego zatrzymania 40 osób i przeszukania 75 obiektów wzięło udział ponad 330 policjantów CBŚP, nie tylko z Zarządu warszawskiego, ale również z łódzkiego, poznańskiego, gdańskiego i radomskiego oraz innych komend. Sprawne przeprowadzenie zakres postępowania, w tym ilość zatrzymanych w sprawie osób, wymagał zaangażowania w czynności procesowe związane z ogłoszeniem zarzutów i skierowaniem do sądów wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania wszystkich prokuratorów Wydziału II ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Warszawie.